本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，再將評估結(jié)果提報董事會。
評估機制如下 ：
- 本公司之簽證會計師與公司及董事均非關系人 。
- 本公司遵守公司治理實務守則規(guī)定辦理簽證會計師之輪替 。
- 簽證會計師事務所年度審計服務委任前 ，需事先取得審計委員會之核準 ，非審計服務項目委任前，簽證會計師事務所會檢視符合獨立性規(guī)范 ，簽證會計師每季與審計委員會溝通時進行相關報告 。
- 簽證會計師每季向?qū)徲嬑瘑T會匯報執(zhí)行核閱/查核內(nèi)容及獨立性等遵守情形 。
- 定期取得會計師出具之獨立聲明書。
- 將審計品質(zhì)指標(AQIs)列入審計服務委任之評估依據(jù) ，簽證會計師事務所于年度審計服務委任前，與審計委員會進行相關報告。
評估結(jié)果如下：
- 經(jīng)2023年2月7日審計委員會完成評估作業(yè) ，并于2023年2月8日將評估結(jié)果提報董事會決議通過 。
- 經(jīng)2024年1月30日審計委員會完成評估作業(yè)，并于2024年1月31日將評估結(jié)果提報董事會決議通過 。
- 簽證會計師與本公司間之獨立性均符合中華?國會計師法、會計師職業(yè)道德規(guī)范等相關規(guī)定。
- 本公司未連續(xù)5年委任同?會計師簽證 。
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永續(xù)發(fā)展及誠信經(jīng)營專(兼)職單位
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推動專 (兼) 職單位及該單位之運作及執(zhí)行情形
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誠信經(jīng)營執(zhí)行情形
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誠信經(jīng)營:
本公司為健全誠信經(jīng)營之管理并建立誠信經(jīng)營之企業(yè)文化 ，經(jīng)董事會通過「誠信經(jīng)營守則」 ，為本公司最高遵循之誠信政策 。并制訂「AUO企業(yè)誠信政策」與「AUO利益沖突申報辦法」 ，由人力資源中心負責誠信經(jīng)營政策與防范方案之制定及監(jiān)督執(zhí)行 ，并于每年第一次董事會向董事報告 。
本公司誠信經(jīng)營執(zhí)行情形包括：企業(yè)誠信手冊導讀及誠信宣言簽署、全球「誠信申博太陽城人」宣導、線上誠信遵法課程 、利益沖突申報作業(yè)、廉潔職務盤點及「供應商/外包商行為準則」簽署暨定期宣導訓練。其中，本公司透過教育訓練機制，進行董事及全體員工誠信治理訓練課程 ，內(nèi)容包含上市上柜誠信經(jīng)營守則中七大不誠信行為之防范 ，同時強化宣導公司誠信政策 ，不得從事不公平競爭行為及泄漏營業(yè)秘密。
2024年教育訓練「誠信遵循守則」影音課程 ，宣導相關法令遵循 ，如公司法、證券交易法（含內(nèi)線交易防范）、商業(yè)會計法、政治獻金法 、貪污治罪條例、政府采購法、公職人員利益沖突回避法 、上市上柜相關規(guī)章或其他商業(yè)行為等有關法令，共計有董事9名完訓，訓練時數(shù)達1.5小時。全體員工教育訓練逾35,000人次，完訓率99.5%。
針對新進員工 ，每位新進同仁入職時，皆須另外參與 10 分鐘的「誠信宣導課程」并簽署誠信宣言 ，2024年度共1,236人完成新人誠信課程暨簽署，針對企業(yè)誠信政策 、內(nèi)線交易法律 、反托拉斯法與競爭法等相關規(guī)范進行承諾與簽署，訓練總時數(shù)超過200小時 。
針對內(nèi)部員工及供應商 ，分別透過每年至少3次內(nèi)部公告及信件方式 ，定期進行誠信案例宣導 ；針對承攬商則藉由定期承商會議方式進行宣導 ，提醒同仁及利害關系人公司對于誠信經(jīng)營之重視 。為防堵不誠信行為，更藉由定期監(jiān)督機制 ，要求全公司主管及廉潔職務同仁進行「利益沖突申報」 。
防范內(nèi)線交易:
本公司訂有「內(nèi)部重大資訊處理暨防范內(nèi)線交易管理作業(yè)程序」，禁止公司內(nèi)部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券 ，并作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據(jù) ，本公司亦會不定期檢討本辦法 ，以符合現(xiàn)行法令與實務管理需要。此辦法可于本公司網(wǎng)站中查詢。
對新任董事及經(jīng)理人 ，本公司于上任后一個月內(nèi)，即會對其進行防范內(nèi)線交易管理之教育宣導 ，其內(nèi)容包含內(nèi)線交易禁止規(guī)定之適用范圍及對象 、重大影響股票價格之消息范圍及公開方式、罰則及其法令規(guī)定。2022年6月1日本公司對第10屆全體新任董事提前進行0.5小時法規(guī)遵循宣導(包含內(nèi)線交易禁止)。2023年度 ，安排董事 、全體員工與新任受雇人參加企業(yè)誠信訓練課程，針對不誠信行為防范進行相關教育宣導。
本公司于每季營運成果發(fā)表(注)前 ，向內(nèi)部人及特定職務之主管及同仁進行有關證券交易法第 157 條之1規(guī)定之教育宣導 ，其內(nèi)容包含緘默期間的提醒，內(nèi)線交易禁止之適用范圍及對象 、重大影響股票價格之消息范圍及公開方式 、罰則及其法令規(guī)定等，以具體落實防范內(nèi)線交易 。
注 ：2024年每季營運成果發(fā)表執(zhí)行情形：1/31、4/30 、7/31 、10/31。
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永續(xù)發(fā)展及風險治理
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企業(yè)經(jīng)營與綠色永續(xù)的平衡發(fā)展是申博太陽城永續(xù)經(jīng)營理念，在追求強健企業(yè)體質(zhì)的同時 ，為投入更多?程資源于環(huán)境保護及社會參與議題中，2013 年即成立之永續(xù)委員會為申博太陽城永續(xù)發(fā)展運作之最高治理機構(gòu)，緊密串接聯(lián)合國永續(xù)發(fā)展目標(SDGs)及企業(yè)核心競爭策略 、重視價值鏈合作，積極實踐全球伙伴關系 ，期待扮演企業(yè)永續(xù)發(fā)展的領頭羊，致力為創(chuàng)造更多共享價值。
2021 年為響應全球氣候行動邁向凈零碳排 ，更名 ESG 暨氣候委員會 。本公司 ESG 暨氣候委員會主席由董事?暨集團策略長擔任 ，設永續(xù)??職，并由永續(xù)管理部為負責委員會運作之專責單位 。依運作實質(zhì)重要性 ，設立轄下設置有八個子委員會 ，透過副總等?級主管擔任主委 ，帶領各子委員會運作及跨單位合作 ，將愿景藍圖展開成各組目標及方案，每月進行檢視 ，每季向董事?報告以決策重大議題，每年則依永續(xù)發(fā)展守則規(guī)范向董事會報告，「ESG暨氣候委員會」主席向董事會報告永續(xù)發(fā)展執(zhí)行成果及未來的工作計劃 。
2024 年度于董事會進行2次報告，議案內(nèi)容包含鑒別需關注之永續(xù)議題 ，擬定因應之行動方案 、永續(xù)相關議題之目標及政策修訂 ，董事會須評判策略及目標之合理及可行性，并定期檢視策略及目標推動進展，以監(jiān)督永續(xù)經(jīng)營事項之落實 ，并于必要時敦促執(zhí)行團隊修正調(diào)整。
此外 ，因應新時事議題、永續(xù)政策與發(fā)展等 ，以不定期干事交流會方式進行討論 、創(chuàng)意發(fā)想及專案資源溝通。
2024年3月11日董事會通過 ，正式設置隸屬于董事會轄下之永續(xù)暨風險管理委員會 ，協(xié)助董事會持續(xù)推動企業(yè)永續(xù)發(fā)展與風險治理 ，以實踐永續(xù)經(jīng)營之目的，強化/結(jié)合風險管理運作 ，讓董事更加了解運作狀況 ，分配與指派充足且適當之資源，使企業(yè)風險管理有效運作 ，并透過建立適當之風險管理機制及形成風險管理文化 ，監(jiān)督并確保企業(yè)整體風險管理機制運作有效性。
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申博太陽城前 10 大股東名單 (股東會停止過戶日 ：2024 年 4 月 1 日)
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戶名
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持有股數(shù)
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持股比率%
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佳世達科技股份有限公司
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530,878,896
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6.90%
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永豐商業(yè)銀行受托申博太陽城光電股份有限公司員工持股信托管理委員會信托財產(chǎn)專戶
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420,626,422
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5.46%
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廣達電腦股份有限公司
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355,144,245
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4.61%
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中國信托商業(yè)銀行受托保管元大臺灣高股息證券投資信托基金專戶
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307,842,017
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4.00%
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| 花旗托管申博太陽城光電股份有限公司海外存托憑證專戶 |
183,617,205
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2.38%
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新制勞工退休基金
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127,049,500
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1.65%
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南山人壽保險股份有限公司
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119,776,800
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1.56%
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美商摩根大通銀行臺北分行受托保管梵加德集團公司經(jīng)理之梵加德新興市場股票指數(shù)基金投資專戶
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86,381,039
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1.12%
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美商摩根大通銀行臺北分行受托保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數(shù)基金投資專戶
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73,614,699
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0.96%
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花旗(臺灣)商業(yè)銀行受托保管新加坡政府投資專戶
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67,944,400
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0.88%
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1. 員工福利措施
(1)員工自到職日起，即享有勞工保險、全?健康保險及團體保險 。
(2)本公司設置有「福利信托計畫」 ，藉由與公司營運表現(xiàn)連結(jié)之?期福利計劃激勵員工。
(3)除基本月薪資 ，尚提供中秋 、端午及春節(jié)獎金等年節(jié)節(jié)金 。視本公司營運獲利情形，適時提供同仁激勵獎金 、績效獎金及員工酬勞等獎勵 。
(4)本公司各廠區(qū)皆設有員工餐廳，供應早餐 、中餐 、晚餐及宵夜等餐點并提供同仁用餐補助。
(5)本公司內(nèi)部設有生活廣場 ，包括便利商店、咖啡廳 、?點面包坊 、水果吧及洗衣坊 。此外 ，亦不定期推出特賣活動 ，提供同仁日常所需之實惠消費。
(6)本公司于各廠區(qū)均設置「維力中心」 ，由專業(yè)的醫(yī)師與護士所組成的醫(yī)護團隊，透過各項健康促進活動的辦理 ，為同仁們的健康把關 ，打造全方位的身、心 、靈健康照護機制 。
(7)本公司各廠區(qū)設置有健身中心 ，委由專業(yè)健康管理團隊管理 ，除有常設的球場 、健身器材、運動教室使用外 ，更不定期依據(jù)同仁需求開設各項運動課程。
(8)本公司成立「職工福利委員會」 ，以照顧勞工生活、促進身心健康及維持勞資雙方和諧為宗旨，負責各項福利方案規(guī)劃與執(zhí)行 ，透過完善的福利制度及各項員工活動 ，持續(xù)推動員工福利業(yè)務 ，如：運動季 、各節(jié)慶活動 、社團活動、員工旅游等 ，并提供急難救助 、住院慰問 、婚喪喜慶等各項福利補助。
2. 退休制度及實施
(1)本公司訂有員工退休辦法 。
(2)于 1997年 8月成立勞工退休準備金監(jiān)督委員會 ，于1998年5月份開始提撥退休金 ，并以每月薪資總額2%~15%按月提撥 。
(3) 2005年7月起 ，依法實施勞工退休金新制。
(4)依國際會計準則第19號公報之規(guī)定 ，委請精算師對于勞工退休準備金進行評估計算，并提出精算評估報告 。
申博太陽城致力于推廣科技與人文共融的企業(yè)文化 ，在業(yè)務推動 、活動舉辦及幸福職場營造等各面向長期支持文化發(fā)展 ，2023年具體案例如下：
一 、西大墩窯文化館之文化音樂節(jié)
2020年在臺中廠建置西大墩窯文化館 ，以科技重現(xiàn)清代制窯過程 ，并展示大肚山的紅土自然人文。文化館是申博太陽城分享文化保存經(jīng)驗的場域，每年營運費用逾一百萬元，提供專業(yè)環(huán)教師的導覽解說、大型活動和走讀課程 ，2023年5月 ，申博太陽城在西大墩窯文化館舉辦文化音樂節(jié)活動，以音樂會和生活節(jié)的方式 ，讓員工員眷 、政府、客戶、供應商 、學校、社區(qū)及社會大眾親近當?shù)匚幕?。
二 、申博太陽城生活饗宴
申博太陽城為營造幸福職場 ，促進員工工作生活共融，每年花費逾一百萬元舉辦生活饗宴藝文活動 ，邀請來自各領域的專家透過展演演講的方式 ，鼓勵員工參與 ，提升人文素養(yǎng) ，獲得堅持熱情的正向能量 。2023年邀請團體包括極光打擊樂團 、明華園總團等。
三、支持原住民文化發(fā)展
申博太陽城于2023年Touch Taiwan展覽會的策展內(nèi)容 ，為呈現(xiàn)ALED高畫質(zhì)技術及最高音質(zhì)享受 ，花費超過四百萬元 ，錄制布農(nóng)族族人們在營火中歌唱 ，輔以細致星空 、布農(nóng)族圖騰 ，重現(xiàn)八部合音之美 。(影片連結(jié) ：https://www.youtube.com/watch?v=Y-QvXZf1G1Y)
四 、其他藝文活動贊助
申博太陽城積極連結(jié)藝術生態(tài)圈，拓展先進顯示技術于多元場域應用的可能性，贊助以下藝術策展活動費用達四百八十萬元。
1. 桃園科技藝術節(jié)：藝術家團隊運用了最先進的AI技術，并結(jié)合申博太陽城「FindARTs」的85”擬真藝屏 、獨家的A.R.T.前瞻性抗反射技術(Advanced Reflectionless Technology），讓《極夜霓虹》突破以往的硬體限制，呈現(xiàn)前所未見的效果 ，以繪畫般的質(zhì)感展現(xiàn)在觀眾眼前 。
2.「雙融域AMBI SPACE ONE」全臺首創(chuàng)5G+4K全沉浸數(shù)位展演 ：以FindARTs 的博物館級藝術顯示科技展示擬真藝術家畫作，讓觀眾與藝術產(chǎn)生共鳴 ，邀請進入多樣化媒材的策展空間，感受頂級感官沉浸式體驗 。